公告日期：2025-02-19

公告编号：2025-005

证券代码：873202 证券简称：衡量科技 主办券商：中原证券
郑州衡量科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-005

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873202 衡量科技 2025 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司利用自有闲置资金购买短期理财产品，年度理财产品总额最高不超过1,500 万元人民币，该额度可以滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 1,500 万元人民币，单笔理财期限不超过 1 年，并授权公司副总经理
在上述额度进行审批，由财务部门具体操作。内容详见于 2025 年 2 月 19 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机
构，聘期一年。内容详见于 2025 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2025-005

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 12 日 8:30-9:00

（三）登记地点：郑州高新技术产业开发区金盏街 16 号 16 号楼 501 室

四、其他
（一）会议联系方式：联系电话 0371-67983077……
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