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公告日期：2024-01-10
北京凯泰律师事务所
关于
河北邦岑新材料股份有限公司收购报告书
之
法律意见书
北京凯泰律师事务所
Beijing Kaitai Law Firm
中国北京市丰台区西局欣园南区3号楼三层323室
二〇二四年一月
目录
释义...... 2
正文...... 6
一、收购人及其一致行动人的主体资格...... 6
二、本次收购的批准与授权......11
三、本次收购的基本情况 ......12
四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式 ......18
五、收购人及其关联方在收购事实发生之日起前 6 个月内买卖公司股票情况 ......19六、收购人及其关联方在《收购报告书》出具日前 24 个月内与公众公司发生的交易情
况......19
七、 本次收购的过渡期安排......20
八、本次收购的目的、后续计划 ......20
九、本次收购对公司的影响......22
十、收购人就本次收购作出的公开承诺及约束措施 ......25
十一、本次收购的信息披露......27
十二、结论意见......28
释义
本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有以下特定含义：
本所 指 北京凯泰律师事务所
收购人、优创投资、本
指 徐州优创联合投资合伙企业（有限合伙）
公司
公众公司、公司、邦岑
股份、被收购公司、挂 指 河北邦岑新材料股份有限公司
牌公司
转让方 指 朱胜伟，系公众公司原控股股东
一致行动人、君盛控股 指 江苏君盛万邦控股集团有限公司
优创投资通过协议转让方式受让朱胜伟持有
的公众公司 2,500,125 股股份，占公众公司总
股本的 50.00%；在本次收购的股份过户完成
本次收购、本次交易 指
前，转让方将其全部拟转让的股份对应的表决
权委托给收购人代为行使。本次收购完成后，
收购人成为公众公司控股股东。
收购报告书 指 《河北邦岑新材料股份有限公司收购报告书》
2024 年 1 月 8 日，收购人与转让方签署的《徐
州优创联合投资合伙企业（有限合伙）与朱胜
《股份转让协议》 指
伟关于河北邦岑新材料股份有限公司之股份
转让协议》
2024 年 1 月 8 日，收购人与转让方签署的《表
《表决权委托协议》 指
决权委托协议》
《公司章程》 指 《河北邦岑新材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《非上市公众公司信息披露内容与格式准则
《第 5 号准则》 指 第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约
收购报告书》
《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
《投资者管理办法》 指
管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股转系统 指 全国中小……
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