公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-033

证券代码：873203 证券简称：君盛万邦 主办券商：开源证券
河北君盛万邦科技股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2024年 6 月 20 日审议并通过：

提名曲庆伟先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曲喜辰先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张志政先生为公司总经理，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2024 年 6
月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

任命孙静女士为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2024 年
6 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

任命孙静女士为公司财务负责人，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2024 年
6 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

公告编号：2024-033

（二）任命原因

由于公司董事朱胜伟先生、姚金花女士因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数 5 人，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，现提名曲庆伟先生、曲喜辰先生担任公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日为止。

由于朱胜伟先生、姚金花女士因个人原因申请辞去公司高级管理人员职位，为保障公司治理的延续性，结合公司实际经营发展需要，董事会任命张志政先生为公司总经理，任命孙静女士为公司董事会秘书、财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

曲庆伟，男，1964 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 6 月至 2013 年 4 月，担任徐州荣星建筑材料有限公司总经理；2013 年 5 月至
2023 年 8 月，担任桐梓县荣林工矿产品有限公司董事长。

曲喜辰，男，1991 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2010 年 9 月至 2013 年 7 月就读于南京大学会计学专业；2013 年 9 月至 2015 年 7 月就
读于英国德蒙福特大学会计学专业。2017 年 3 月至今担任徐州易居网络技术有限公司执行董事、总经理。

张志政，男，1992 年 1 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2017 年 3 月至 2019 年 6 月，担任江苏疯狂小狗宠物用品有限公司新零售总监；2019
年 6 月至 2023 年 1 月，担任南京极宠家智能科技有限公司事业部总经理；2023 年 1 月
至今，担任江苏优家民生科技服务有限公司执行董事、总经理。

孙静，女，1993 年 10 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020
年 9 月至 2020 年 11 月，担任优网云计算有限公司董事长助理；2020 年 11 月至 2023
年 12 月担任优网云计算有限公司财务部经理。2021 年 3 至 2023 年 12 月兼任徐州买买
兔电子商务有限公司执行董事、总经理；2023 年 12 月至今担任徐州买买兔电子商务有限公司执行董事、总经理。
二、任命对公司产生的影响

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