公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-001

证券代码：873203 证券简称：君盛万邦 主办券商：开源证券
河北君盛万邦科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张立旭

6.会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

结合公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更 换会计师事务所，不再续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

公告编号：2025-001

2024 年年度报告审计机构，拟改聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 1月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河北君盛万邦科技股份有 限公司关于变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北君盛万邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北君盛万邦科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日

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