公告日期：2024-03-07

证券代码：873205 证券简称：西铁电子 主办券商：中信建投
西北铁道电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈立

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<西北铁道电子股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编
号 2024-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于批准公司披露 2023 年 1-9 月财务数据议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年 1-9 月财务报表》（公告编号2024-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

西北铁道电子股份有限公司（以下简称“西铁电子”或“公司”）拟向特定对象定向发行股票，为了规范对本次募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规范性文件的有关规定，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，用于储存、管理本次发行的募集资金，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并及时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金
专款专用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了保证公司本次股票发行的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于下列事项：

1、授权董事会制定和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；

2、授权董事会聘请参与本次定向发行的中介机构并决定专业服务费用等事宜；

3、授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；
4、授权董事会向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

5、授权董事会在本次股票定向发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记事宜；

6、授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。

上述授权自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈立、杜鹃、胡敏惠、武洁、韩金龙、郭勇杰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实……
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