公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-035

证券代码：873205 证券简称：西铁电子 主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《西北铁道电子股份有限公司独立董事工作制度》《西北铁道电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，作为西北铁道电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅，公司根据相关法律、法规和规范性文件制定2023年年度报告及摘要，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

我们认为本议案的决策程序符合法律、法规及《西北铁道电子股份有限公司章程》的规定，对本议案的决议合法、有效。

因此，我们一致同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

二、《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅，公司提出的2023年年度权益分派预案是基于公司实际情况制定，并兼顾了公司的长远发展，切合公司实际，符合公司和股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该权益分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意本次董事会提出的《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

公告编号：2024-035

三、《关于公司2024年度贷款申请计划的议案》的独立意见

经审阅公司2024年度贷款申请计划，我们认为公司2024年的贷款行为是公司日常
经营活动所需，有利于补充公司流动资金以及业务发展，符合公司及全体股东的整体
利益，不会对公司产生不利影响。

因此，我们一致同意本次董事会提出的《关于公司2024年度贷款申请计划的议
案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，公司预计2024年度发生的关联交易均为公司生产经营所必需，有利于公
司持续稳定发展，将在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公
允价格协商确定。不存在损害公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及
独立性造成影响。本次关联交易事项的审议及表决程序合法合规，关联董事已回避表
决，符合法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》，并同意将
该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

五、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审
计机构的议案》的独立意见

经审阅，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行相关审计业务的所必
须的执业资格和专业能力，聘请其担任公司2024年度财务报告审计机构有利于保证公
司能够准确、完整、及时地披露2024年年度报告及相关财务信息。同时，中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系，亦不存在其他影响其独立性的
利害关系。因此，我们一致同意本议案提交2023年年度股东大会审议。

六、《关于对公司前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅，本次会计差错更正符合《企业会计准则》《企业会计准则第28号—会计
政策、会计估计变更和差错更正》的要求，符合公司实际经营和财务状况。董事会关
于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司相关制度的规定，本次调
整更正不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本次董事会提出的《关于对公司前期会计差错更正的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

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