公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-039

证券代码：873205 证券简称：西铁电子 主办券商：中信建投
西北铁道电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 股东大会由董事会依法召 第四十五条 股东大会由董事会依法召
集。 集。

独立董事有权向董事会提议召开临 公司若设立独立董事的，独立董事
时股东大会。对独立董事要求召开临时 有权向董事会提议召开临时股东大会。股东大会的提议，董事会应当根据法 对独立董事要求召开临时股东大会的律、行政法规和本章程的规定，在收到 提议，董事会应当根据法律、行政法规
提议后 10 日内提出同意或不同意召开 和本章程的规定，在收到提议后 10 日
临时股东大会的书面反馈意见。董事会 内提出同意或不同意召开临时股东大同意召开临时股东大会的，将在作出董 会的书面反馈意见。董事会同意召开临事会决议后的5日内发出召开股东大会 时股东大会的，将在作出董事会决议后的通知；董事会不同意召开临时股东大 的 5 日内发出召开股东大会的通知；董

公告编号：2024-039

会的，将说明理由并公告。 事会不同意召开临时股东大会的，将说
明理由并公告。

第六十七条 在年度股东大会上，董事 第六十七条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。公司若设立独立董
作出述职报告。 事的，每名独立董事也应作出述职报
告。

第七十六条股东（包括股东代理人）以 第七十六条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每 1 股份享有 1 票表决权； 表决权，每 1 股份享有 1 票表决权；
公司及控股子公司持有的公司股 公司及控股子公司持有的公司股
份没有表决权，且该部分股份不计入出 份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合有关 公司董事会、独立董事（如有）和
条件的股东可以向公司股东征集其在 符合有关条件的股东可以向公司股东
股东大会上的投票权。 征集其在股东大会上的投票权。

第一百零五条 董事会由九名董事组 第一百零五条 董事会由五至九名董事成，设董事长一名，由董事会选举产生。 组成，设董事长一名，由董事会选举产
生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据相关法律、法规的规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事制度，故修订《公司章程》中涉及相关事项的条款。

公告编号：2024-039

三、备查文件
《西北铁道电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。