公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-004

证券代码：873205 证券简称：西铁电子 主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品

1、租赁关联方陈立、杜 8,850,000 1,020,000 公司在预计日常性关联
鹃、胡敏惠的房屋； 交易金额时是根据需求
其他 2、拆借关联方陈立的资 和业务开展情况进行判
金及利息。 断，以可能发生业务的
上限金额进行预计，预
计金额存在不确定性。

合计 - -

（二） 基本情况
1.关联方基本情况
（1）自然人

公告编号：2025-004

姓名：陈立

住所：陕西省西安市灞桥区矿山路金裕青青家园 28 号楼
（2）自然人

姓名：杜鹃

住所：陕西省西安市灞桥区矿山路金裕青青家园 28 号楼
（3）自然人

姓名：胡敏惠

住所：陕西省西安市雁塔区曲江池南路 369 号 14 栋

2.关联关系

陈立为公司董事长、控股股东，截止本公告披露之日，持有公司 65.0002%股权；
杜鹃为公司董事、副总经理，陈立与杜鹃系夫妻关系，截止本公告披露之日，两人合计持有公司 75%股权，为公司实际控制人；

胡敏惠为公司董事、总经理，截止本公告披露之日，持有公司 20%股权。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2025 年
日常性关联交易的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：关联董事陈立、杜鹃、胡敏惠回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公告编号：2025-004

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。在本次日常性关联交易预计事项中，房屋租赁的租金是按照市场租赁的公允价格进行定……
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