公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-024

证券代码：873205 证券简称：西铁电子 主办券商：中信建投
西北铁道电子股份有限公司

公司章程

二 0 二五年六月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 17

第五章董事会 ...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 23

第六章总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章监事会 ...... 29

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 30

第八章投资者关系管理 ...... 32

第一节投资者关系管理目的...... 32

第二节内容和方式...... 32

第九章财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 会计师事务所的聘任...... 34

第十章通知 ...... 34
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算...... 36

第十二章修改章程 ...... 38
第十三章附则 ...... 38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 西北铁道电子股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定由陕西西北铁道电子有限公司经过整体变更设立的股份有限公司，在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司注册名称

中文全称：西北铁道电子股份有限公司

英文全称：Northwest Railway Electronic CO.,LTD

第四条 公司住所：陕西省西安市高新区上林苑七路1号；邮政编码：710117
第五条 公司注册资本为人民币5,000万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向人民法院起诉。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：【人无我有，人有我新，与时俱进，跨越发展】。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：

一般项目：铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；电气信号设……
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