公告日期：2025-11-27

证券代码：873205 证券简称：西铁电子 主办券商：中信建投
西北铁道电子股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：西安市高新区上林苑七路 1 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873205 西铁电子 2025 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>的议案 √

2 关于修订<独立董事工作制度>的议案 √

3 关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案 √

4 关于修订<对外投资管理制度>的议案 √

5 关于修订<对外担保管理制度>的议案 √

6 关于修订<关联交易管理制度>的议案 √

7 关于修订<投资者关系管理制度>的议案 √

8 关于修订<承诺管理制度>的议案 √

9 关于修订<利润分配管理制度>的议案 √

10 关于修订<信息披露管理制度>的议案 √

关于修订<年度报告重大差错责任追究制

11 √

度>的议案

12 关于修订<募集资金管理制度>的议案 √

13 关于修订<董事会议事规则>的议案 √

14 关于修订<监事会议事规则>的议案 √

15 关于修订<股东大会议事规则>的议案 √

16 关于公司 2026 年度贷款申请计划的议案 √

关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议

17 √

案

18 关于公司 2026 年利用闲置资金理财的议案 √

议案 1、《关于拟修订<公司章程>……
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