公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-007

证券代码：873205 证券简称：西铁电子 主办券商：中信建投
西北铁道电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十七条 公司下列关联交易行 第四十七条 公司下列关联交易行
为，须经股东会审议通过： 为，须经股东会审议通过：

（一）公司与关联方发生的成交金 （一）公司与关联方发生的成交金
额（除提供担保外）占公司最近一期经 额（除提供担保外）占公司最近一期经
审计总资产 2%以上且超过 3,000 万元 审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元
的交易，或者占公司最近一期经审计总 的交易，或者占公司最近一期经审计总
资产 30%以上的交易; 资产 30%以上的交易;

（二）公司为关联方提供担保的。 （二）公司为关联方提供担保的。

第一百一十五条 审批公司交易事 第一百一十五条 审批公司交易事
项、对外担保、关联交易的具体权限如 项、对外担保、关联交易的具体权限如
下： 下：

公告编号：2026-007

（一）交易事项的审批权限 （一）交易事项的审批权限

公司发生的交易（除提供担保、提 公司发生的交易（除提供担保、提
供财务资助外）达到下列标准之一的， 供财务资助外）达到下列标准之一的，
应当提交董事会审议： 应当提交董事会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存 1、交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的，以孰高为准）或 在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经 成交金额占公司最近一个会计年度经
审计总资产的 10%以上； 审计总资产的 10%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金 2、交易涉及的资产净额或成交金
额占公司最近一个会计年度经审计净 额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万 资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万
元。 元。

公司发生的交易（除提供担保、提 公司发生的交易（除提供担保、提
供财务资助外）达到下列标准之一的， 供财务资助外）达到下列标准之一的，
应当提交股东会审议： 应当提交股东会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存 1、交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的，以孰高为准）或 在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经 成交金额占公司最近一个会计年度经
审计总资产的 50%以上； 审计总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金 2、交易涉及的资产净额或成交金
额占公司最近一个会计年度经审计净 额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500
万的。 万的。

3、交易标的（如股权）最近一个 3、交易标的（如股权）最近一个
会计年度相关的营业收入占上市公司 会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 最近一个会计年度经审计营业收入的

公告编号：2026-007……
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