公告日期：2021-04-21

证券代码：873206 证券简称：金远胜 主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会对 2020 年工作进行回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司经营情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据公司法、公司章程及公司的实际经营状况，公司已编制完成《2020 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司法、公司章程及公司的实际经营状况，公司已编制完成《2021 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
本议案内容详见2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2020 年年度报告公告》（公告编号：2021-004）、《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告》议案
1.议案内容：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：
为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险银行理财产品。本次投资额度单笔或累计金额不超过人民币 1,000 万元（或等值货币）， 有效期内投资额度可循环使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司 2020 年度聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构期间，其在审计服务过程中勤勉尽责，表现了良好的执业能力和水平，已履行完毕合同约定的审计工作。经综合评定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审……
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