公告日期：2021-07-05

公告编号：2021-013

证券代码：873206 证券简称：金远胜 主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议 于 2021
年 7 月 5 日审议并通过：

提名王雪康先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈庆先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈叶女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴琴秀女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 818 万股，占公司股本的 75.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴琴妹女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20 万股，占公司股本的 1.85%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2021-013

会议由董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2021 年 7
月 5 日审议并通过：

提名俞国清先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪忠强先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 7 月 5 日审议并通过：

提名陈寅先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大
会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-013

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人。
会议由职工代表主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《苏州金远胜智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
《苏州金远胜智能装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

苏州金远胜智能装备股份有限公司
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