公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-002

证券代码：873206 证券简称：金远胜 主办券商：东吴证券
苏州金远胜智能装备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

公司 2022 年度聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构
期间， 其在审计服务过程中勤勉尽责，表现了良好的执业能力和水平，已履 行完毕合同 约定的审计工作。经综合评定，公司拟继续聘请天衡会计师事务
所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年年度财
务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 03 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议本次董事会会议中需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州金远胜智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州金远胜智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日

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