公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-032

证券代码：873206 证券简称：金远胜 主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：金远胜会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

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二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2024年11月 22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计 2025 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2024-028）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,820,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因全体股东均为关联股东，本议案正常表决。
（二）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司原聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，因公司发展的需要，现拟聘新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2024-032

《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
苏州金远胜智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日

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