公告日期：2026-04-23

证券代码：873206 证券简称：金远胜 主办券商：东吴证券
苏州金远胜智能装备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长吴琴秀

6.会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年工作进行回顾与讨论，形成 2025 年度董事会工作报
告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司经营情况予以汇报。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司法、公司章程及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2025 年
年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司发、公司章程及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2026 年
年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2026年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行
了审计，并出具了审计报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于利用自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

为充分盘活闲置资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响 公司主营业务的正常发展和公司经营需求的前提下，公司计划利用自有闲置资 金委托理财以获取额外的资金收益。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司已聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务报表审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各 项专业报告，报告内容客观、公正……
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