公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-013

证券代码：873207 证券简称：华创生活 主办券商：财通证券
深圳市华创生活股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈华云

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加确认闲置募集资金购买理财审议期间》议案
1.议案内容：

2023 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会

公告编号：2025-013

第七次会议，审议通过了《使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，现金管
理的期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月），
即至 2024 年 2 月 17 日。

2024 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，本 次现金管理的期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）。

以上期间公司申购理财产品均为 2023 年审议通过的现金管理期间，按照
赎回时间，2024 年 2 月 17 日至 2024 年 2 月 23 日期间为现金管理空窗期，
现经公司董事会决定，对此期间进行补充审议确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市华创生活股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 2 日

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