公告日期：2025-04-17

证券代码：873207 证券简称：华创生活 主办券商：财通证券
深圳市华创生活股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈华云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数69,069,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

除董事会秘书兼任财务总监、董事兼任高级管理人员外，无其他高管列席。二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，与会董事一致要求公
司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告及其摘要包含的信 息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。根 据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2024 年年度报告及其摘要予以披 露。全体董事对《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行审议。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2024 年年度报告》（公告编 号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,069,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应 尽的职责。根据 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定《2024 年度董事会工
作报告》。报告对 2024 年工作进行了总结，并提出了 2025 年的工作重点及
设想。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,069,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应 尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定《2024 年度监事会工
作报告》。报告对 2024 年工作进行了总结，并提出了 2025 年的工作重点及
设想。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,069,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据 2024 年度的主要
经营情况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,069,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
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