公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-008

证券代码：873208 证券简称：新桥信通 主办券商：东北证券
北京新桥信通科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873208 新桥信通 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的泰和泰（北京）律师事务所周小伟、刘旭雅律师。
（七）会议地点
北京新桥信通科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

2020 年度董事会工作报告。
（二）审议《2020 年度报告及其摘要》的议案

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年
年度报告摘要》。
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

2020 年度监事会工作报告。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》的议案

2020 年度财务决算报告。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》

2021 年度财务预算报告。
（六）审议《2020 年度利润分配方案》

根据公司经营发展的需要，拟定 2020 年度不进行利润分配，不送红股，不

公告编号：2021-008

实施公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（八）审议《关于提名张东青担任公司董事》

本公司董事会于 2021 年 4 月 7 日收到董事金进递交的辞职报告，导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将选聘新的董事。公司董事会提名张东青任职公司董事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

委托代理人出席的，须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证及复印件。

（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日 8：-9：30

（三）登记地点：北京新桥信通科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：张东青 联系电话：010-82177516
（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理

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