公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-030

证券代码：873208 证券简称：新桥信通 主办券商：东北证券

北京新桥信通科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2023
年 12 月 25 日审议并通过《选举陈娟女士为公司董事的议案》、《聘任陈娟女士为公
司董事会秘书的议案》、《聘任王瑞先生为公司财务负责人的议案》。

选举陈娟女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈娟女士为公司董事会秘书，任职期限自即日起至本届董事会任期届满之日止，
自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任王瑞先生为公司财务负责人，任职期限自即日起至本届董事会任期届满之日止，
自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

张东青女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，董事会提名陈娟女士为董事候选人，拟聘任陈娟女士为董事会秘书，拟聘任王瑞 先生为公司财务负责人。

公告编号：2023-030

（三）新任董监高人员履历

陈娟，女，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。
2005 年 7 月至 2010 年 12 月任北京中和天地信息技术有限公司人事行政部经理，2012
年 2 月至 2012 年 9 月任北京尖峰合讯科技有限公司人事行政部经理，2014 年 3 月至
2018 年 4 月任北京国都互联科技有限公司人事行政总监，2018 年 5 月至 2023 年 11
月任北京联众国际通信有限公司综合办公室主任，2023 年 12 月起任北京新桥信通科 技股份有限公司综合部总监。

王瑞，男，1976 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。
2014 年 6 月至 2015 年 4 月任北京通联天地科技有限公司财务部经理，2015 年 4 月至
2017 年 7 月任北京睿识慧律师事务所财务部经理，2017 年 8 月至 2021 年 12 月任北
京新桥信通科技股份有限公司财务部经理，2022 年 1 月至 2022 年 3 月任立信会计师
事务所北京分所审计部经理，2022 年 4 月至 2022 年 12 月任北京睿识慧律师事务所
财务部经理，2023 年 1 月至 2023 年 11 月任北京厚德会计师事务所（普通合伙）审计
部经理，2023 年 12 月起任北京新桥信通科技股份有限公司财务部经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

张东青女士因个人原因辞去董事、董事会秘书及财务负责人职务，此次辞职已经 对工作进行了妥善交接，未对公司生产、经营产生不利影。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的 生产、经营无不利影响。
三、备查文件

公告编号：2023-030

《北京新桥信通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

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