公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-007

证券代码：873208 证券简称：新桥信通 主办券商：东北证券
北京新桥信通科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 10：00。

公告编号：2025-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873208 新桥信通 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京睿识慧律师事务所的 2 名律师见证

（七）会议地点

新桥信通公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度董事会工作报告

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008、2025- 009）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公告编号：2025-007

2024 年度财务决算报告

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

2025 年度财务预算报告。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司经营发展的需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不送红
股，不进行公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构》的议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机
构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

委托人代理出席的，须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身 份证及复印件

（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日 9：00-10：00

（三）登记地点：新桥信通公司办公室

公告编号：2025-007

四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：张瑾， 联系电话：010-82177516
（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理
五、备查文……
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