公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-002

证券代码：873209 证券简称：永华包装 主办券商：西部证券

瑞安市永华包装材料股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李志燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《瑞安市永华包装材料股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席李志燕就2018年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-002

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会审议公司2018年年度报告及摘要，并发表审核意见如下：

（1）公司2018年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权-票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对《2018年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对《2019年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《瑞安市永华包装材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

瑞安市永华包装材料股份有限公司

监事会

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