公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-019

证券代码：873209 证券简称：永华包装 主办券商：申万宏
源

瑞安市永华包装材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：瑞安市塘下镇罗凤北工业园区凤都一路 199 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：潘伟国
5.会议主持人：潘伟国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露

公告编号：2019-019

的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因出席股东均为关联方，故无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《瑞安市永华包装材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》
瑞安市永华包装材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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