公告日期：2020-04-17

证券代码：873209 证券简称：永华包装 主办券商：申万宏源
瑞安市永华包装材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873209 永华包装 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所甘林欣、潘阳律师。
（七）会议地点
瑞安市塘下镇罗凤国际汽摩配工业园区（二期）公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次决议公告》。
（二）审议《2019 年年度报告及摘要》议案
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2019 年年度报告》。（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次决议公告》。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次
决议公告》。
（五）审议《2019 年度权益分派方案》议案
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次决议公告》。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次决议公告》。
（七）审议《关于补充确认 2019 年关联交易的议案》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次决议公告》。
（八）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次决议公告》。
（九）审议《关于修改<公司章程> 》议案
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次决议公告》。
（十）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届监事会第六次决议公告》。
（十一）审议《董事会议事规则》议案
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次
决议公告》。
（十二）审议《监事会议事规则》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届监事会第六次决议公告》。
（十三）审议《股东大会议事规则》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次决议公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登……
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