
公告日期:2020-04-17
证券代码:873209 证券简称:永华包装 主办券商:申万宏源
瑞安市永华包装材料股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
无 第十二条 投资者与公司之间产生纠纷,应当
先行通过协商解决。协商不成的,任意一方
可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调
解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提
起诉讼解决。
第四十条股东大会是公司的权力机构,依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机
行使下列职权: 构,依法行使下列职权:
(一)决定公司经营方针和投资计划; (一)决定公司经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的 (二)选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事
项; 项;
(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案; 案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和 (六)审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案; 弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作 (七)对公司增加或者减少注册资本作
出决议; 出决议;
(八)对定向增发新股、公司到境内外 (八)对定向增发新股、公司到境内外
上市作出决议; 上市作出决议;
(九)对公司合并、分立、变更公司形 (九)对公司合并、分立、变更公司形
式、解散和清算等事项作出决议; 式、解散和清算等事项作出决议;
(十)修改本章程; (十)修改本章程;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议; 所作出决议;
(十二)审议批准错误!未找到引用源。 (十二)审议批准错误!未找到引用源。
规定的担保事项; 规定的担保事项;
(十三)审议公司在一年内购买、出售 (十三)审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项; 30%的事项;
(十四)审议股权激励计划或变更方案; (十四)审议股权激励计划或变更方案;
(十五)审议批准公司与关联人发生的 (十五)审议批准公司与关联人发生的
日常交易(公司获赠现金资产和提供担保除 成交金额(提供担保除外)占公司最近一期
外)金额在 100 万元以上,或占公司最近一 经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交
期经审计净资产绝对值 5%以上的,以及除日 易,或者占公司最近一期经审计总资产 30%
常关联交易之外的其他关联交易; 以上的交易;
(十六)审议法律、行政法规、部……
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