公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-023

证券代码：873209 证券简称：永华包装 主办券商：申万宏源
瑞安市永华包装材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长潘国伟主持
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（编号：
中审亚太审字（2020）020143 号），截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配

公告编号：2020-023

利润为 1,954,403.52 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,200,000.00 元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2019 年度权益分派预案公告》，公告编号 2020-024。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

该议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《瑞安市永华包装材料股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的公司《第一届董事会第十二次会议决议》；

公告编号：2020-023

瑞安市永华包装材料股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日

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