公告日期：2022-04-27

证券代码：873210 证券简称：泽润光电 主办券商：华安证券
安徽泽润光电股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日下午 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873210 泽润光电 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（合肥）律师事务所律师为本次股东大会提供见证服务。
（七）会议地点

公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

董事会汇报公司 2021 年度经营情况、公司 2022 年度发展计划、公司董事会
日常工作情况等。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。
（三）审议《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

议案具体内容已于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《公司 2021 年度利润分配的议案》

根据《公司章程》，考虑公司业绩情况，和公司中远期发展规划，现提议 2021年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》

将公司预计 2022 年度日常性关联交易情况予以汇报。
（七）审议《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》

原章程 第二百零五条 公司与投资者之间发生的纠纷，首先应自行协商解决，协商不成的，向公司所在地人民法院提起诉讼。

现修改为：

第二百零五条 投资者与公司间因投资关系引发纠纷的，可以自行协商解决
或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，协商或调解不能解决双方争议的，
可向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。公司终止挂牌过程中应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，公司应当制定合理的投资者保护措施；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动积极协商解决方案。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股……
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