公告日期：2022-05-26

证券代码：873210 证券简称：泽润光电 主办券商：华安证券
安徽泽润光电股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈荣生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数21,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谢白龙因个人工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 21,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 21,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>和<2022 年度财务预算报告>的
议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况及 2022
年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 21,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》，考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提议 2021 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 21,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 60,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数……
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