公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-023

证券代码：873210 证券简称：泽润光电 主办券商：华安证券
安徽泽润光电股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈荣生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2022-023

为落实完成泽润光电 2023 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向银行及相关金融机构申请不超过 4,500 万元的授信额度，期限为一年。抵押方式包括公司资产抵押、申请担保公司担保等方式。

公司实际申请的授信额度以公司与银行等金融机构签署的授信协议为准。自股东大会决议通过之日起一年内，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提起董事会或股东大会审批，授权由公司总经理（法定代表人）代表公司与银行签署相关协议文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 4 日 14 时 00 分在公司会议室召开公司 2023 年第一
次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽泽润光电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2022-023

安徽泽润光电股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

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