公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-001

证券代码：873210 证券简称：泽润光电 主办券商：华安证券
安徽泽润光电股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈荣生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数24,090,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-001

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议
案》
1.议案内容：

为落实完成泽润光电 2023 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向银行及相关金融机构申请不超过 4,500 万元的授信额度，期限为一年。抵押方式包括公司资产抵押、申请担保公司担保等方式。

公司实际申请的授信额度以公司与银行等金融机构签署的授信协议为准。自本次股东大会决议通过之日起一年内，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提起董事会或股东大会审批，授权由公司总经理（法定代表人）代表公司与银行签署相关协议文件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
三、备查文件目录

《安徽泽润光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽泽润光电股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 5 日

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