公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-015

证券代码：873210 证券简称：泽润光电 主办券商：华安证券
安徽泽润光电股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈荣生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司泽润（江苏）照明科技有限公司在中国银行股
份有限公司镇江丹徒支行借款210万元且由安徽泽润光电股份有限公司提供
担保的议案》

公告编号：2023-015

1.议案内容：

因生产经营及业务发展正常所需，为自身发展补充流动资金、开展新的项目、扩大公司产能等，促进公司业务持续发展，对公司日常性经营产生积极的影响，全资子公司泽润（江苏）照明科技有限公司计划向中国银行股份有限公司镇江丹徒支行借款 210 万元流动资金用于日常经营，由股东安徽泽润光电股份有限公司承担连带担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度向银行及相关金融机构申请综合授信贷款及担
保的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营需求及资金使用计划，公司（含子公司，下同）拟于 2024年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信贷款，用于补充公司流动资金、原材料采购、在建项目以及新项目开展等。授权种类包含但不限于各银行贷款、机构贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、融资租赁、供应链融资等。

子公司的银行贷款由母公司安徽泽润光电股份有限公司承担连带担保；

公司在申请授信过程中，将根据银行等机构的要求、公司实际资产情况、合同签署等情况确定最终担保方式。公司法定代表人陈和生先生在股东大会审批年度授信范围内办理授信额度申请具体事宜，包括但不限于：银行授信、额度申请、利率确定、签署授信额度内各项文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）及办理与综合授信其他有关事项。
本次申请综合授信贷款有效期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-015

该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2023 年 11 月 23 日 13 时 30 分在公司三楼大会议室召开公司 2023 年
第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽泽润光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽泽润光电股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。