公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：873210 证券简称：泽润光电 主办券商：华安证券
安徽泽润光电股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 14:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873210 泽润光电 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（合肥）律师事务所律师为本次股东大会提供见证服务。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会汇报公司 2023 年度经营情况、公司 2024 年度发展计划，公司董事会
日常工作情况等。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

公告编号：2024-011

（四）审议《关于<2023年度财务决算报告>及<2024年度财务预算报告>的议案》
将公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据《公司章程》，考虑未来公司业绩增长情况，和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提议 2023 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

将公司 2024 年度日常性关联交易情况予以汇报。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈荣生、陈和生。（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 6；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议……
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