公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-009

证券代码：873211 证券简称：木链网 主办券商：开源证券
深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:30。

预计会议 0.5 天

公告编号：2021-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873211 木链网 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东华商律师事务所黄钧宁、周怡萱律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表公司董事就 2020 年度董事会工作情况向公司董事会汇报。
（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表司监

公告编号：2021-009

事就 2020 年度监事会工作情况向公司监事会汇报，并编制了《2020 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2020 年财务决算报告的议案》

公司依据 2020 年度财务报告编制 2020 年度财务决算报告，对公司 2020 年度财
务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。
（五）审议《2021 年财务预算报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2020 年度经营情况，公司对 2021 年的工作进行了框架性安排，拟定了《2021 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。