公告日期：2021-12-27

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2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李纪用先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数76,452,618 股，占公司有表决权股份总数的 83.7744%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,182,163 股，占公司有表决权股份总数的 1.2954%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任全体高管列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，鉴于公司未来经营发展的需要依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李纪用先生、李江铃女士、李建泽先生、李少颖女士、周捷先生作为第二届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会表决通过之日起开始计算
2.议案表决结果：

同意股数 76,452,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名田建辉先生、李建枪先生作为第二届监事会监事候选人，经过公司股东大会表决通过后，与职工代表监事一同组成第二届监事会成员，任职期限三年，自公司股东审议通过之日起开始算
2.议案表决结果：

同意股数 76,452,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

议案一 关于董 1,182,163 1.2954% 0 0% 0 0%
事会换

届选举

董事的

议案

议案二 关于监 1,182,163 1.2954% 0 0% 0 0%
事会换

届选举

监事的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：游锦泉、吕军旺
（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员 资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、 行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 ……
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