公告日期：2020-05-08

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

章 程

2020 年 5 月

第一章 总则......3
第二章 公司宗旨和经营范围......3
第三章 股东和股东大会......6
第四章 董事会 ...... 14
第五章 总经理 ...... 21
第六章 监事会 ...... 22
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 24
第八章 通知和公告...... 25
第九章 合并、分立、解散和清算......26
第十章 同业竞争及关联交易...... 28
第十一章 信息披露与中小股东利益保护...... 31
第十二章 附则 ...... 33

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和其他有关法律、法规规定，制
订本章程。

第二条 系依照《公司法》成立的股份有限公司（“公司”）。公司由有限公司整体变
更设立。

第三条 公司名称：深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 172 号安乐工业区 B3 栋
102,B1 栋 118-121 号

第五条 公司注册资本：人民币 3000 万元，等额划分为 3000 万股。

第六条 公司采取发起设立方式设立。公司股东姓名或名称、出资额、出资时间、
出资方式及比例另制定股东名册置备于公司。

第七条 公司经营期限：永久存续。

第八条 公司董事长为法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应
当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司住所地的法院起诉。公司
与股东之间的纠纷，除可向法院起诉外，可以提交证券期货纠纷专业调解
机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十二条 公司的宗旨是：“诚信、业绩、团队、创新、学习、人文精神”作为企业核心
价值观，坚持稳健经营，提供优质的服务、满意的产品。

第十三条 公司经营范围是：“电子产品，木制品、木材、欧松板、有机木材、胶合板、
中纤板、耐火木材、难燃板、阻燃板、非金属阻燃功能板、生态板、多功能
生态板、隔音隔热耐火阻燃材料、龙骨板材、装饰单板、非金属板、A 级阻
燃科技板、大理石板、6D 太空板、3D 打印艺术板、家居定制板、家具功能
板丶木地板的研发、销售；计算机软件的技术开发；阻燃技术服务；原木、
建材、建筑材料的购销；初级农产品的购销；一站式建材供应链管理及相关
配套服务；阻燃原料、阻燃木制品的研发、销售；中板、单板的研发、销售；

木制品的设计、购销；装饰材料、家具，工艺品、木制工艺品的研发、销售 ；
国内商业（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营
进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
取得许可后方可经营）；网上贸易（不含限制项目）。阻燃木制品、建筑材料
的网上销售（不含限制项目）；信息技术服务”。

第一节 股份的发行……
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