公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-019

证券代码：873211 证券简称：木链网 主办券商：开源证券
深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开 0.5 天
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日上午 9:30。

公告编号：2022-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873211 木链网 2022 年 6 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更 2021 年度会计师事务所》

因公司的发展现状和发展需要，为了能更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所拟聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）负责公司 2021 年度财务报告审计工作。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>》

为规范公司投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的规定，特修订公司章程第一百九十六条内容
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；

公告编号：2022-019

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及 上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 29 日上午 9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记；联系地址：深圳市宝安区航城街道三围社区航城
大道 172 号安乐工业区 B1 栋 118-121 号；邮政编码：518100 ；联系电话：
0755-27597993 ；传真：0755-27597993
（二）会议费用：会议不收取任何费用，与会股东交通费、住宿费用自理。
五、备查文件目录

《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2022-019

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