公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-005

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶德生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,220,100 股，占公司有表决权股份总数的 93.8107%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事尹可阳、崔翠兰因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

公司董事会秘书谷文娜列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》
1.议案内容：

为了优化公司的仓储、研发及全资子公司的办公环境，公司拟购买位于佛山市南海区桂城街道三龙湾大道北侧、平顺南路东侧地段地块的 10 栋 02 号厂房第1-5 层，建筑面积预测为 4222.49 平方米，厂房的用途为工业厂房，总房价不超过人民币三千万元，具体金额和支付方式最终以相关合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数26,220,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广州润锋科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日

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