公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-007

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：叶德生

6.会议列席人员：郭结玲、谷文娜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以房产抵押向银行贷款及关联方提供关联担保的议案》1.议案内容：

公司购置了佛山市南海区桂城街道三龙湾大道北侧、平顺南路东侧地段地块

公告编号：2025-007

的 10 栋 02 号厂房第 1-5 层的厂房，其 80%的价款拟向银行申请贷款支付，贷款
金额不高于人民币贰仟叁佰肆拾万元整。该笔贷款需由公司实际控制人叶德生承担个人连带担保责任，担保金额不高于人民币贰仟叁佰肆拾万元整。该笔货款需由本次所购置的厂房作抵押担保，担保金额不高于人民币叁仟伍佰壹拾万元整。具体条款以公司和关联方最终与该银行签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属于公司纯受益的事项，关联董事叶德生、叶德欣、叶德明无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第三次临时股东大会。具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州润锋科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日

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