公告日期：2025-11-21

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：兴业证券

广东润锋科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：叶德生

6.会议列席人员：胡齐新、崔翠兰、谷文娜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司龙岩市润峰科技有限公司以房产抵押向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟以编号为闽（2017）龙岩 市不动产权第 0053169 号的不动产权证所载的土地及地上建筑物作为抵押物，向当地
银行申请 600 万元以下，期限为 1 年的贷款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司及关联方为龙岩市润峰科技有限公司贷款提供关联担保的议案》
1.议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请 600 万元
以下的贷款，贷款期限为 1 年。公司及实际控制人叶德生和其配偶刘静宇为前述银行 最终确定的贷款提供信用担保，担保责任承担方式为连带担保责任，担保的金额为不 超过人民币 600 万元。本次公司提供担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与相 关贷款银行签订的担保合同为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规
则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金 资产、 获得债 务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：免予关联交 易审议的，可以 免予按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联 董事叶德生、叶德 欣、叶德明无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<广东润锋科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部 分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《广东润锋科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<广东润锋科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部 分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《广东润锋科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<广东润锋科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资……
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