公告日期：2025-11-21

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：兴业证券

广东润锋科技股份有限公司印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关

于修订〈广东润锋科技股份有限公司印鉴管理制度〉的议案》，拟修订《印鉴管
理制度》的部分条款。上述议案无需 2025 年第八次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东润锋科技股份有限公司

印鉴管理制度

第一条 为了保证广东润锋科技股份有限公司（下称“公司”）印鉴保管以及使用的合法
性、严肃性和安全性，依据公司规范运营、防范风险的管理规定，有效地维护公司利益，特制定本管理制度

第二条 本管理制度所指印鉴包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用
章、业务专用章、仓库专用章等具有法律效力的印章。

第三条 本管理制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证明、证书、财务报
表、统计报表及对外签署的合同、协议、或发出的邀约、要约、承诺及其他须用印鉴的文件等。

第四条 印鉴授权管理和使用部门：

（一）公司印章由董事长授权以下部门分别管理和使用：

1、公司公章由董事长授权董事长办公室保管，由董事会决定或由总经理申请由董事长批准使用。

2、合同专用章由公司人资行政部门负责管理和使用；

3、法定代表人章由财务部门管理和使用且仅限于财务单据、报表、票据方面的使用。
4、财务专用章、发票专用章由财务部负责管理和使用。仓库专用章由仓库保管负责人保管和使用。

5、公司其他部门因工作需要配置其他用途公章时亦应按本办法执行。

6、凡因工作需要并符合本条规定配置印章或更换印章需向公司人资行政部逐级上报书面申请，经董事长批准同意后配置或更换印章。

7、印鉴刻制由公司人资行政部负责，经公安机关核准，到指定的单位刻制；印鉴的规格、样式由公司人资行政部按有关规定办理。无需核准但公司因业务或管理需要的印鉴由公司人资行政部门报逐级上报董事长批准刻制。

第五条 印鉴的管理

（一）公司的所有印鉴，均由公司人资行政部负责登记、留样并确定印鉴保管及使用责任人（以下简称印鉴保管责任人，一般为各部门负责人）。印鉴启用时由公司人资行政部下发《关于公司启用有关____章的通知》（详见本管理制度附件一），注明启用日期、发放单位和使用范围和启用印模。

（二）人资行政部向印鉴保管责任人移交印鉴时，应填写《公司印鉴留样备案表》（详见本管理办法附件二）。

（三）由于印鉴磨损而更换印鉴，仍需在公司人资行政部登记、留样。

（四）公司部门撤销或重组，原部门有关印鉴交回公司人资行政部，由公司人资行政部负责销毁。

（五）严禁印鉴保管责任人将印鉴转借他人。

（六）印鉴丢失时，印鉴保管责任人应当及时向公司人资行政部书面报告，公司人资行政部应及时采取相关补救措施，包括但不限于追查印鉴下落、公告印鉴作废、对责任人进行处罚等。

（七）公司决定需要停用印鉴的，由董事长签字同意后由公司人资行政部下发《关于公司停用有关____章的通知》（详见本管理办法附件三）将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印鉴切角封存或销毁。

（八）各部门不得擅自刻制印鉴，违反本项规定致公司造成的全部经济损失由当事人向公司承担全额赔偿责任。

公司所有印鉴保管责任人应遵守本条以下规定：

（一）印鉴保管责任人每天下班前应检查印鉴是否齐全，并将印鉴锁进保险柜或办公室专用抽屉等保管设备内，妥善保管，不得将印鉴存放在办公桌面；次日上班后，应首先检查所保管印鉴，若发现意外情况应立即报告。

（二）印鉴保管责任人因事、病、休假等原因不在岗位时，印鉴授权人应指定他人代管印鉴，印鉴保管责任人要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。印鉴保管责任人正常上班后，代管人员应向专管人员交接工作。

（三）印鉴保管责任人要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印。未按批准权限用印或用印审批手续不全的，印鉴保管责任人不予用印；经办人拒绝印鉴保管责任人审核文件内容或审批手续的，印鉴保管责任人可拒绝用印并报告领导处理。

（四）印鉴保管责任人用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清……
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