公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-059

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：兴业证券
广东润锋科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市番禺区大石街石北工业路 644 号巨大创意产业园 17 栋 201 室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：尹可阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政 法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司监事会议事规则〉的议
案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议

公告编号：2025-059

事规则》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台上披露的《广东润锋科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编 号：2025-046）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州润锋科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东润锋科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 21 日

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