公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-001

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：兴业证券

广东润锋科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：广州市番禺区大石街石北路 644 号巨大创意产业园 17 栋 201 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶德生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文 件及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,262,825 股，占公
司有表决权股份总数的 93.9636%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事尹可阳因外地办事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书谷文娜列席会议。

公告编号：2026-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2026 年度日常性关联交易情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，且与会股东均为关联股东，如回避表决将无法形成有效决议。 经与会股东一致同意，不予回避表决。
（三）审议通过《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要增加“非居住房地产租赁”经营范围，并修订公司章程。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2026-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州珠江支行申请办理授信、科技e 贷
等信贷业务，并按照农业银行规定执行。其中短期流动资金贷款为人民币 ……
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