公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-011

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：兴业证券
广东润锋科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：广州市番禺区大石街石北路 644 号巨大创意产业园 17 栋 201
室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶德生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政 法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,262,825 股，占公司有表决权股份总数的 93.9636%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-011

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事尹可阳因在外地办事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书谷文娜列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟向中国银行广州番禺支行申请续贷，金额不超过人 民币 1000 万元，用途为补充公司经营性流动资金。由公司控股股东、实际控 制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任，同时以其位于广州市天河区华穗
路 172 号 2005、2006 室的房产作为抵押担保物。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,262,825股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但属于公司纯受益的事项，关联股东无需回避 表决。
三、备查文件

《广东润锋科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

广东润锋科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 27 日

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