公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-020

证券代码：873213 证券简称：海恩德 主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司董监高任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议、第一届

监事会第六次会议、第一届职工代表大会第三次会议于 2019 年 10 月 14 日召开，审议

并通过：

提名朱杰先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄建伟先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满止，自 2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱杰先生为公司副总经理，任职期限至公司第一届董事会任期届满止，自 2019

年 10 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

联合惩戒对象。

提名都向东先生为公司监事会主席，任职期限至公司第一届监事会任期届满止，自2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,000股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯彬先生为公司监事，任职期限至公司第一届监事会任期届满止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘燕良先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第一届职工代表大会任期届

满止，自 2019 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

公告编号：2019-020

0%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱杰先生的职工监事，自 2019 年 10 月 14 日起生效。上述免职人员持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由蔡松先

生主持。本次会议召开前 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由翟羽佳先生主持。本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 19 人，会议由朱杰先生主持。

本次董事、监事、监事会主席的任免尚需提交股东大会审议，职工监事无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命/免职原因

鉴于原董事王笑茵因个人原因申请辞去董事职务；原公司董事、副总经理虞杰先生因个人原因申请辞去董事、副总经理职务；原监事、监事会主席翟羽佳先生因个人原因申请辞去监事、监事会主席职务；原职工监事朱杰先生因被提名为公司董事，故免去其

职工监事职务；公司已依照《公司法》和《公司章程》的规定，于 2019 年 10 月 14 日

召开第一届董事会第十二次会议，履行完成提名朱杰先生为公司新董事的程序；履行完成提名黄建伟先生为公司新董事的程序；履行完成任命朱杰先生为公司新任副总经理的

程序；于 2019 年 10 月 14 日召开第一届监事会第六次会议，履行完毕提名都向东先生

为公司新监事主席的程序、履行完毕提名冯彬先生为公司新监事的程序；于 2019 年 10月 14 日召开 2019 年第一次职工大会会议，履行完毕选举潘燕良先生为公司职工监事。（三）新任董监高人员履历

黄建伟，男，汉族，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学

历。1999 年 9 月至 2006 年 6 月，就职于伟创力（常州）电子有限公司，任高级采购；

2003 年 7 月至 2006 年 7 月，就职于梅特勒托利多衡器常州有限公司，任采购主管；2006

年 7 月至今，就职于瓦卢瑞克（中国）有限公司，任采购经……
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