公告日期：2020-04-20

证券代码：873213 证券简称：海恩德 主办券商：开源证券
常州海恩德智能电力科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十一条股东提出查阅前条所述有 第三十一条 公司应当建立与股东畅通有效
关信息或者索取资料的，应当向公司提供证 的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知明其持有公司股份的种类以及持股数量的书
面文件，公司经核实股东身份后按照股东的 情权、参与决策和监督等权利。股东提出查
要求予以提供。 阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当
向公司提供证明其持有公司股份的种类以及
持股数量的书面文件，公司经核实股东身份
后按照股东的要求予以提供。

无 新增第三十二条 公司应当制定利润分配制
度，并可以对现金分红的具体条件和比例、
未分配利润的使用原则等做出具体规定，保
障股东的分红权。

第三十八条股东大会是公司的权力机构，依 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针 法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表 和投资计划； （二）选举和更换非由职工代担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四） 的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的 （四）审议批准监事会的报告； （五）审议年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批 批准公司的年度财务预算方案、决算方案；准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册议；（八）对发行公司债券作出决议；（九） 资本作出决议； （八）对发行公司债券、定对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 向增发新股、公司到境内外上市作出决议；司形式作出决议；（十）修改本章程； （十 （九）对公司合并、分立、变更公司形式、一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 解散和清算等事项作出决议； （十）修改本议；（十二）审议批准第三十八条规定的担保 章程及股东会、董事会、监事会议事规则；事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作重大资产金额超过5000万元的事项以及按照 出决议； （十二）审议批准第四十二条规定公司对外投资管理制度、关联交易管理制度 的担保事项； （十三）审议公司在一年内购等内部治理性文件所规定的、应由股东大会 买、出售重大资产超过公司最近一期经审计批准的其他事项；（十四）审议批准变更募集 总资产 30%的事项；（十四）审议股权激励资金用途事项；（十五）审议股权激励计划； 计划或变更方案；（十五）审议批准公司与关（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 联方之间发生的成交金额（提供担保除外）本章程规定应当由股东大会决定的其他事 占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超
项。 过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经
审计总资产 30%以上的交易；（十六）审议
批准公司年度日常性关联金额；（十七）……
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