公告日期：2020-05-08

证券代码：873213 证券简称：海恩德 主办券商：开源证券
常州海恩德智能电力科技股份有限公司
公 司 章 程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和经营范围......5
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......9
第一节 股东......9
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32
第一节 监事......32
第二节 监事会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36
第二节 内部审计......38
第三节 会计师事务所的聘任......38
第九章 通知 、公告......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41
第一节 合并、分立、增资和减资......41
第二节 解散和清算......42
第十一章 修改章程...... 44
第十二章 附则......45

第一章 总则

第一条 为维护常州海恩德智能电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—
—章程必备条款》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章
程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,由常州海恩德智能电力科技有限公司整体变更、发起设立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称：常州海恩德智能电力科技股份有限公司。
第四条 公司住所：常州市延陵东路 508号。
第五条 公司注册资本：人民币 1800万元。
第六条 公司为合法有效存续的股份有限公司。
第七条 公司董事长为法定代表人。
第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：在不断创新的同时，为客户提供高质量的产品和服务。
第十二条 公司的经营范围：电力智能化设备的研发、设计、咨询、安装、维护、销售及技术转让；分布式能源微电网行业的实业投资、开发、建设；智慧园区综合能源服务；电气智能化设备的研发、制造、安装、销售及技术转让；新能源汽车充电桩、风力发电及光伏发电的设备销售及安装；分布式多能电站的运营和维护；能源大数据平台开发及区块链技术应用；售电；碳排放交易；电力工程总承包；建筑工程总承包；承装、承修、承试供电设施和受电设施（限《承装（修、试）电力设施许可证》核定范围）；化工产品（除危化品）的销售；输配电设备、电力器材、电线电缆、五金产品、金属材料、机械设备、监控设备、建筑材料的销售；计算机信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管。
第十四条 公……
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