公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-013

证券代码：873213 证券简称：海恩德 主办券商：开源证券
常州海恩德智能电力科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月13日上午9：00-11：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-013

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
常州海恩德智能电力科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州海恩德智能电力科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》
三、会议登记方法
（一）登记方式
法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议应出示本人身份证加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
股东可采取信函、传真及上门方式登记。传真或信函应于2019年6月12日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室。
（二）登记时间：2019年6月13日上午8：00-9：00
（三）登记地点：常州海恩德智能电力科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王笑茵联系电话：13915890902
（二）会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担。
五、备查文件目录
《常州海恩德智能电力科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

公告编号：2019-013

常州海恩德智能电力科技股份有限公司
董事会
2019年5月29日

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