公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-055

证券代码：873213 证券简称：ST 海恩德 主办券商：开源证券
常州海恩德智能电力科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 9 日下午 13 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873213 ST 海恩德 2020 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
常州海恩德智能电力科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举蔡松、蔡倩、黄建伟、殷剑敏、许玲珠为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举都向东、冯彬为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2020 年 12 月 7 日前送达或传
真至公司，信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2020 年 12 月 7 日下午 13：00-13：30

（三）登记地点：江苏省常州市武进经济开发区长帆路 2 号常州海恩德智能电力
科技股份有限公司 2 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曹英联系电……
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