公告日期：2020-11-30

公告编号：2020-060

证券代码：873213 证券简称：ST 海恩德 主办券商：开源证券
常州海恩德智能电力科技股份有限公司董事、监事、

高级管理人员换届公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2020
年 11 月 23 日审议并通过：

选举蔡松先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,087,000 股，占公司股本的 44.93%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡倩女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举殷剑敏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 540,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄建伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举许玲珠女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2020-060

会议由蔡松主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

许玲珠女士，1974 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995
年 7 月至 2016 年 12 月，就职于亚邦投资控股集团有限公司，历任总部办公室科员、副
主任，总部福利部部长，亚邦系控股公司常州市合成材料厂有限公司副总经理（主管化学品包装物生产经营）；2017 年至 2019 年，就职于常州卓升包装制品有限公司，任总经理。2020 年 1 月起，就职于常州海恩德智能电力科技股份有限公司，担任业务经理。换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2020
年 11 月 23 日审议并通过：

选举都向东先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯彬先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由都向东主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2020
年 11 月 23 日审议并通过：

聘任曹英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2020-060

会议由蔡松主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
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