公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-061

证券代码：873213 证券简称：ST 海恩德 主办券商：开源证券
常州海恩德智能电力科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：常州海恩德智能电力科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-050）。本次股东大会的如集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1728.5
万股，占公司有表决权股份总数的 96.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-061

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理，财务负责人出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》1.议案内容：

为适应公司在资本市场的长期战略发展规划及公司自身的长远经营发展需要，降低公司运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数 1728.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。为保证相关工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 1728.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2020-061

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的投资者
保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行洽谈，对于异议股东所持公司股份进行收购，收购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份转让期限为自公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告之日至终止挂牌后 10 日止；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。
2.议案表决结果：

同意股数 1728.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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